İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, dernek üzerinden 72 milyon liranın amacı dışında kullanıldığı tespit edildi, 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir derneğin mali işlemlerine yönelik yapılan inceleme ve araştırmalarda, yardım adı altında aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.
Mali analizler, banka hareketleri ve ilgili kayıtların incelenmesi neticesinde söz konusu tutarın dernek faaliyetleri kapsamında değil şüphelilerin şahsi harcamalarında kullanıldığını belirleyen ekipler, ayrıca bu paranın zanlılara ait hesaplara "huzur hakkı", "maaş ödemesi" ve benzeri açıklamalarla transfer edilerek usulsüz şekilde dağıtıldığını ortaya çıkardı.
Dernek yöneticilerinin beyan edilen gelirleri ile mali durumları arasında açık bir orantısızlık bulunduğu belirlenirken, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize bir şekilde gerçekleştirdikleri anlaşıldı.
Ekiplerce, İstanbul, Sivas ve Muğla'da tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.
