Konya’nın da aralarında bulunduğu 16 ilde yürütülen borsa dolandırıcılığı soruşturmasında, sosyal medyada yüksek kâr vaadiyle vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlenen ve 127 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 68 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak borsada yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ve suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında Konya’nın da aralarında bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, borsada yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yapılmasına ilişkin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 3 zanlıyı daha aynı soruşturma kapsamında gözaltına aldı.
Kurdukları 50 paravan şirket üzerinden toplam 127 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayla bağlantılı 44 zanlının ise başta “dolandırıcılık” olmak üzere farklı suçlardan halihazırda cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Soruşturma Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarının analiz edildiği bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak reklam paylaşımları yaptıkları, vatandaşlara borsadaki şirket hisselerinden günlük alım satım ile kısa sürede sermayelerinin 5 katı kadar kâr vadettikleri tespitine yer verildi.
Şüphelilerin müştekileri cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yüklemeye yönlendirdikleri, temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırmalarını sağladıkları, ardından bu paraların ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto platformlarına gönderilerek takibinin imkânsız hale getirildiği kaydedildi.
Benzer yöntemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığı belirtilen açıklamada,
Y.G’nin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y’nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K’nin 4 milyon 855 bin lira, H.K’nin 3 milyon lira, U.S.K’nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere toplam 115 milyon 595 bin 965 liranın dolandırıldığı, bu kapsamda 37 şirket ve 64 kişinin şüpheli olduğu bilgisi paylaşıldı.
Teknik takip sonucu ayrıca, H.D’nin 12 bin doları, H.Ö’nün 1 milyon 392 bin lirası, K.T’nin 1 milyon 289 bin lirası ile 97 bin 643 doları, A.S’nin 223 bin lirasının zanlılar tarafından dolandırıldığının belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada, “Yapılan tahkikat neticesinde 50 paravan şirket, bu şirketlerin yetkilisi 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi, tape kayıtlarından tespit edilen 20 kişi ve IP/PORT çalışmasıyla belirlenen 4 kişi olmak üzere toplam 114, ikmalen istenecek 40 şüpheliyle birlikte toplam 154 şüpheli tespit edilmiştir. Bunlardan 44’ünün cezaevinde bulunduğu anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Bu çerçevede İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Kaynak: AA
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.
