Özel bir bankanın avukatları Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, şubelerinde çalışan Perihan Y'nin 2024 yılının Mart ve Haziran ayları arasında zimmetine milyonlarca TL para geçirdiğini belirterek şikayetçi oldu.
TUTUKLANDILAR
Bunun üzerine Perihan Y. ve paranın bir kısmını gönderdiği belirlenen nişanlısı Settar A. geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
21'ER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Sabah'ta yer alan habere göre Perihan Y. ve Settar A. hakkında '5411 Sayılı Bankacılık Kanuna Aykırılık' suçundan 21'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.
'BENİ BU İŞE NİŞANLIM YÖNLENDİRDİ'
İddianamede Perihan Y'nin ifadesine yer verildi. Kendisini nişanlısının yönlendirdiğini belirten Perihan Y., "49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptım. Bunu da kendi borçlarımı, nişanlımın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak maksadıyla yaptım"dedi.
"11 MİLYON 200 BİN LİRAYI 7 KİŞİNİN HESABINA AKTARDIM"
Perihan Y. "Tanıdığım 25 farklı kişinin bu banka dışındaki hesaplarına paraları aktardım. Paraların büyük kısmını kendime ait farklı banka hesaplarına yatırttım. 1 milyon 500 bin TL'lik kısmı ile borçlarımı ödedim. 20 milyon 700 bin TL'lik kısmını kripto borsasında kaldıraçlı işlem açarak kaybettim. 11 milyon 200 bin liralık kısmını ise nişanlıma iletmek üzere 7 kişinin hesabına aktardım. Bu kişiler de nişanlımın sahibi olduğu firmanın kağıt üzerindeki sahibi olan H.D'nin banka hesaplarına paraları gönderdiler. Bu parayı Settar kendisi yönetti. Settar olayların başında kendisinin borçları olduğunu söyleyerek , 'Bankadan bir şekilde para ayarlayamaz mısın' diyerek beni bu işe yönlendirdi" dedi.
MASAK RAPORU PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA KOYDU
İddianamede MASAK raporu da yer aldı. Settar A'nın tarım ve hayvancılık üzerine iş yaptığı şirketi ve kağıt üzerinde sahibi olarak görülen H.D'nin banka hesaplarının incelendiği belirtilen raporda, Perihan Y'nin ifadelerinde söylediği üzere arkadaşları olan ve para nakline aracılık eden 25 farklı müşteriden 7'sinin banka hesaplarından H.D'nin hesaplarına para transferi yapıldığı, bu parayı Settar A'nın yönettiği ve paraları şirketinin üzerine aktardığı belirtildi.
49 BANKA MÜŞTERİSİNİN HESABINDAN İŞLEM YAPMIŞ
Bankanın teftiş kurulu tarafından hazırlanan raporda ise Perihan Y'nin 49 banka müşterisinin hesabından işlem yaptığı, 6 müşteriden elde edilen 2 milyon 500 bin TL'lik zimmet tutarının soruşturma başlamadan önce yerine konduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
